При выявлении подозрительных операций банкам рекомендуется проведение углубленной проверки клиента. В ЦБ подчеркнули, что банки имеют право отказать клиенту в проведении операции и направить информацию в Росфинмониторинг. Отметим, что мошенничество действительно процветает.